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澳门十三帝娱乐代理_一个星期刷卡30次涉案金额54万元 德阳破获首例盗刷境外信用卡案
发布时间:2020-01-11 14:21:56文字选择:    

澳门十三帝娱乐代理_一个星期刷卡30次涉案金额54万元 德阳破获首例盗刷境外信用卡案

澳门十三帝娱乐代理,封面新闻记者 唐金龙

“一酒店一个星期内共刷了30笔境外行用卡交易,刷了50多万元。”2017年7月25日,四川广汉一银行支行工作人员报案称: 当年7月10日至16日期间,该行pos机商户四川某酒店管理有限公司共进行境外信用卡刷卡30笔,刷卡金额545148元,商户实收结算金额526067.82元,但该酒店无法提供境外信用卡消费证明及客户授权证明文件,涉嫌信用卡诈骗。

面对这一新型的犯罪案件,广汉公安局立即成立专案组,具体负责案件侦破工作。

为抢占破案的最佳时机,经侦大队立即前往宾馆调取监控。然而该宾馆的监控只保存一个星期,案发当日的监控已无法提取。案侦民警从前台服务员处了解当时刷卡的细节、刷卡人员的体貌特征,通过交谈了解到该酒店实际控制人曾某某与刷卡人员认识。在对曾某某的调查中,曾某某矢口否认与此事有关,称是一个阳某某在该处购买酒刷的信用卡,后又不要了,曾某某按酒价的28%扣了他的违约金,并提供了一份购酒合同。案侦民警通过周密调查,终于掌握了阳某某系广汉向阳人,当年9月10日,专案组民警获得线索,阳某某在成都出现,民警通过两天的蹲守,终于将阳某某抓获。有重大嫌疑的陈某也随后在成都一茶楼被民警挡获。

到案后,通过政策攻心嫌疑人阳某某、陈某终于交待了这起盗刷境外信用卡案的始末。原来,2016年阳某某通过朋友了解到一个赚钱的好主意,就是通过使用伪造的外币信用卡在pos机刷卡,再按照比例给提供外卡信息的人、pos机机主、具体操作人等。阳某某将此事告知银行工作人员郭某某(广汉人),郭某又将此事告知曾某某。之后,阳某某先后到杭州等地寻找可刷外卡的pos机。三人还在成都与上家陈某取得了联系商议了相关事项。2017年4月曾某某以外贸业务需要向银行申领了可刷外卡的pos机,于是,陈某又联系郭某(外地嫌疑人),两人多方联系“料主”(提供外卡信息的上家) 和操作人。2017年7月自称“老张”“眼镜”等人来到广汉进行刷卡操作。7月10日至16日,该团伙在曾某某宾馆,通过qq视频,在一个自称“小黑”的人指导下在pos机操作,成功实施境外卡虚假交易共30次,将结算金额人民币526067.82元转入该pos机绑定账户(银行在接到拒付申请后,冻结该公司账户242237.83元)。随后,曾某某、陈某、阳某某、郭某、“眼镜”、“老张”以及其他中间人按照事先约定的比例对从pos机绑定账户转走的28.38万元进行了分配。

面对铁的证据,曾某某交待了作案的经过,承认了购酒合同是虚假的,并提供了一条宾馆监控上翻拍的监控视频。民警通过监控视频以及对大教据的分析、辨认等综合侦查手段,成功锁定了“眼镜”系湖南人肖某某,并上网追逃。10月4日,肖某某在广州被铁路警方档获。肖某某对自己的违法犯罪事实供认不讳,并通过其交待,民警现已掌握了在逃人员“老张”、“小黑”的信息。2017年10月18 日,犯罪嫌疑人陈某、阳某某、肖某某已被依法执行逮捕,犯罪嫌疑人曾某某被取保候审,银行职员郭某某被另案处理。

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